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  3月30日深市主板早间公告一览:

  (000066)长城电脑:2011年度业绩快报

  长城电脑2011年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.080

  加权平均净资产收益率(%):3.04

  归属于上市公司股东的每股净资产(元):2.38

  (000948,041160009)南天信息:补充公告会计师事务所对公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

  南天信息于2012年3月8日披露了公司2011年年度报告相关公告。因工作疏漏,未上网公告会计师事务所《关于云南南天电子信息产业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》,现补充公告该专项审核报告。

  (000987)广州友谊:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.02

  2、每股净资产(元) 4.90

  3、净资产收益率(%) 22.29

  二、每10股派5元(含税)

  (000011,200011)深物业A:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.4320

  2、每股净资产(元) 1.8964

  3、净资产收益率(%) 25.67

  二、不分配不转增

  (000677,1181180)ST海龙:控股子公司重大诉讼事项

  ST海龙于2012年3月26日收到北京市西城区人民法院送达的中国进出口银行诉山东海龙博莱特化纤有限责任公司、山东海龙股份有限公司金融借款合同纠纷的民事起诉书和《北京市西城区人民法院民事裁定书》【(2012)西民初字第4854号】等诉讼文书。

  中国进出口银行向北京市西城区人民法院提出财产保全,要求对山东海龙博莱特化纤有限责任公司、山东海龙股份有限公司价值为30,042,801.11元的财产进行保全。北京市西城区人民法院裁定冻结被告山东海龙博莱特化纤有限责任公司、山东海龙股份有限公司三千零四万二千八百零一元一角一分银行存款,因案件尚未开庭,对山东海龙股份有限公司本期或后期利润产生或有影响。

  (000816)江淮动力:4月20日召开2011年度股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:2012年4月20日上午9:30

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名表决的会议方式

  4、会议股权登记日:2012年4月16日

  5、会议召开地点:江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

  6、审议事项:《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等。

  (000931)中 关 村:股票交易异常波动

  中 关 村股票交易价格在2012年3月27、28、29日连续三个交易日内收盘价格变化累计达到《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动条件。

  经向控股股东国美控股集团有限公司书面函询及与上市公司管理层沟通并核查媒体报道,现将核实情况说明如下:

  公司及控股股东不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。公司及控股股东未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司及控股股东经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

  (00042,000585)东北电气:公司A股股票交易实行退市风险警示特别处理的提示

  东北电气2011年度亏损3,265.22万元,鉴于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,根据有关规定,公司A股股票将于2012年3月30日停牌一天,交易将于2012年4月5日起实行退市风险警示特别处理。现将特别处理期间的有关事项公告如下:

  1、股票种类:A股;

  2、股票简称由“东北电气”变更为“*ST东电”;

  3、股票代码仍为“000585”不变;

  4、股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%;

  5、实行退市风险警示的起始日:自2012年4月5日起实行。

  如公司2012年度审计结果表明公司继续亏损,则根据有关规定,公司股票将被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

  (000821)京山轻机:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.01

  2、每股净资产(元) 3.33

  3、净资产收益率(%) 0.27

  二、不分配不转增

  (000002,112005,112006,200002)万 科A:5月11日召开2011年年度股东大会

  1、召集人:公司第十六届董事会

  2、会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  3、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、现场会议时间:2012年5月11日下午14:30

  5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年5月10日下午15:00至2012年5月11日下午15:00间的任意时间

  6、登记时间:2012年5月3日至5月10日之间,每个工作日上午9:00-下午17:30;以及5月11日9:00-14:30(可用信函或传真方式登记)

  7、审议事项:2011年度利润分配及分红派息方案、关于继续与华润合作的议案等。

  (000021)长城开发:4月23日召开第二十次(2011年度)股东大会

  1、召开时间:2012年4月23日上午9:30

  2、召开方式:现场表决方式

  3、召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

  4、召集人:公司第六届董事会

  5、股权登记日:2012年4月17日

  6、登记时间:2012年4月17日-2012年4月20日,每日9:00-16:00

  7、审议事项:《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》等。

  (000691)*ST亚太:申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的提示

  因未在规定限期内完成整改,*ST亚太股票自2009年2月26日实施退市风险警示;2009年3月18日公司完成整改后,因连续两年亏损,公司股票被继续实施退市风险警示。

  经审计,国富浩华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示,截至2011年12月31日,公司归属于母公司的所有者权益为14551.4万元,2011年度,公司合并净利润为416.66万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为447.46万元,基本每股收益为0.0129元。

  根据以上审计结果,公司股票已符合《股票上市规则》13.2.9条撤销退市风险警示及13.3.5条撤销其他特别处理的有关条件。公司第六届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的议案》,董事会认为:公司股票已符合撤销退市风险警示及其他特别处理的有关规定,同意向深圳证券交易所提出撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的申请。如果撤销退市风险警示及其他特别处理,公司的股票简称将从“*ST 亚太”变更为“亚太实业”,交易日涨跌幅限制将从5%变为10%,股票代码(000691)不变。

  公司股票交易能否被撤销退市风险警示及其他特别处理,尚需深圳证券交易所的核准,敬请投资者注意投资风险。

  (000558)莱茵置业:股票交易异动公告

  截止2012年3月29日,莱茵置业股票交易价格连续两个交易日(2012年3月28日、2012年3月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,已构成股票交易异常波动。公司股票于2012年3月30日上午开市起停牌1小时。

  公司董事会通过电话、函询等方式,对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

  公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

  公司控股股东和实际控制人书面回复公司:控股股东和实际控制人目前及可预见的三个月内不存在影响公司股票价格的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行等事项;

  近日股吧等网站描述的关于公司矿业储量方面的信息,公司郑重声明:目前公司之参股子公司贵州黔南华益矿业有限公司的矿业项目尚处在地质勘查阶段,其中排则矿区的地质普查工作仍在进行当中,普查报告的完成时间尚无法明确,待普查工作完成后公司将进行地质详勘工作,距申请采矿许可证还需较长时间。截至目前,公司尚无任何关于矿产储量的阶段性报告,待阶段性储量报告完成后,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行披露。

  近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息;

  公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  (000538)云南白药:第六届董事会2012年第二次临时会议决议

  云南白药第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000401,078038,112041,112067)冀东水泥:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.235

  2、每股净资产(元) 8.51

  3、净资产收益率(%) 16.66

  二、不分配不转增

  (000338,02338,0982115,1182211)潍柴动力:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 3.36

  2、每股净资产(元) 13.75

  3、净资产收益率(%) 27.10

  二、每10股送2股,派1元(含税)

  (000021)长城开发:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.1906

  2、每股净资产(元) 3.0759

  3、净资产收益率(%) 5.84

  二、每10股派1元(含税)

  (000007)ST零七:股票交易异动

  ST零七股票已连续三个交易日(2012年3月27日、2012年3月28日、2012年3月29日)收盘价格涨幅偏离值累计达到+12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动。

  公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处;未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

  公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  (000505,200505)ST珠江:董事会决议

  ST珠江第六届董事会第十六次会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于转让股票收益权获得资金的议案》、《关于公司2012年融资计划的议案》。

  (000422,112019)湖北宜化:5月8日召开2011年年度股东大会

  (一)召集人:公司董事会召集

  (二)会议的召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式

  (三)现场会议召开日期和时间:2012年5月8日下午14点30分

  互联网投票系统投票时间:2012年5月7日下午15:00-2012年5月8日下午15:00;交易系统投票时间:2012年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (四)股权登记日为2012年4月27日

  (五)现场会议地点:湖北省宜昌市沿江大道52号公司6楼会议室

  (六)登记时间:2012年4月27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。

  (七)审议事项:公司2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘会计师事务所的议案等。

  (000921,00921)ST 科 龙:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.1677

  2、每股净资产(元) 0.5946

  3、净资产收益率(%) 33.72

  二、不分配不转增

  (000920)南方汇通:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.138

  2、每股净资产(元) 2.125

  3、净资产收益率(%) 6.43

  二、不分配不转增

  (000912)泸 天 化:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.03

  2、每股净资产(元) 3.88

  3、净资产收益率(%) 0.68

  二、不分配不转增

  (000906)南方建材:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.22

  2、每股净资产(元) 2.96

  3、净资产收益率(%) 7.87

  二、不分配不转增

  (200160)ST大路B:重大不确定事项停牌公告

  ST大路B因存在未确定重大事项,为维护广大投资者利益,避免引起股票价格异常波动,经公司申请,公司股票2012年3月30日停牌一天,待相关事项公告后复牌。

  (000701)厦门信达:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.2940

  2、每股净资产(元) 3.2054

  3、净资产收益率(%) 9.44

  二、每10股派0.6元(含税)

  (000691)*ST亚太:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.0129

  2、每股净资产(元) 0.4501

  3、净资产收益率(%) 2.90

  二、不分配不转增

  (000739)普洛股份:第五届董事会2012年第一次临时会议决议

  普洛股份第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月28日召开,审议通过公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理综合授信最高额柒仟伍佰万人民币的担保,本次担保期限为一年,为连带责任担保。

  (000788)西南合成:西南证券关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书

  西南合成现发布西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书。

  (000544,1182396)中原环保:4月19日召开2011年度股东大会

  1、召 集 人:董事会

  2、股权登记日:2012年4月16日

  3、登记时间:2012年4月18日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

  4、召开时间:2012年4月19日上午09:30

  5、召开地点:公司本部会议室(郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A)

  6、召开方式:现场投票方式

  7、审议事项:公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配预案、关于聘请2012年度审计机构的议案等。

  (000509)SST华塑:4月22日召开2012年第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:2012年4月22日下午14:00

  3、会议召开方式:现场投票表决方式

  4、股权登记日:2012年4月17日

  5、会议地点:山东省济南市舜耕路42号石岛山庄3楼会议室

  6、登记时间:2012年4月20日9:00-16:00

  7、审议事项:《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》。

  (000506)中润资源:第七届董事会第二十二次会议决议

  中润资源第七届董事会第二十二次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《内部控制规范实施工作方案》、《关于中润矿业发展有限公司对其控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司增加投资的议案》。

  (000912)泸 天 化:4月20日召开2011年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、召开时间:2012年4月20日上午9时

  3、召开方式:现场投票

  4、股权登记日:2012年4月13日

  5、召开地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

  6、登记时间:2012年4月17至4月19日上午9:00-11:30,下午3:00-5:00

  7、审议事项:《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等。

  (000546)光华控股:股票交易异常波动

  光华控股连续三个交易日(3月27日、3月28日、3月29日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

  针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并书面函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

  公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  (000150)宜华地产:第五届董事会第十次会议决议

  宜华地产第五届董事会第十次会议于2012年3月29日召开,审议通过《公司内控规范实施计划及工作方案》的议案。

  (000096)广聚能源:更正公告

  广聚能源2012年3月29日刊登了第五届董事会第一次会议决议公告,其中第二项决议内容应为“选举王建彬为第五届董事会董事长、徐政军为第五届董事会副董事长”;由于工作人员的失误,写为“选举王建彬为第四届董事会董事长、徐政军为第四届董事会副董事长”。

  (000799)酒 鬼 酒:2011年度股东大会决议

  酒 鬼 酒2011年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过公司《2011年年度报告正文及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》等议案。

  (000796)易食股份:第六届董事会第十六次会议决议

  易食股份第六届董事会第十六次会议于2012年3月29日召开,刘志强先生当选公司副董事长,审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000608)阳光股份:第六届董事会2012年第二次临时会议决议

  阳光股份第六届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000603)ST盛达:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.88

  2、每股净资产(元) 1.15

  3、净资产收益率(%) 79.10

  二、每10股派4.8元(含税)

  (000816)江淮动力:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.0561

  2、每股净资产(元) 1.91

  3、净资产收益率(%) 3.09

  二、每10股派0.1元(含税)

  (000601,078062,1181313)韶能股份:第七届董事会第八次会议决议

  韶能股份第七届董事会第八次会议于2012年3月29日召开,审议通过了内控实施计划及工作方案。

  (000530,200530)大冷股份:2011年度股东大会决议

  大冷股份2011年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过了公司2011年度利润分配方案、关于公司2012年度日常关联交易预计情况报告等议案。

  (000838)国兴地产:4月19日召开2011年年度股东大会

  (一)、召开时间:2012年4月19日上午9时,会期半天。

  (二)、召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006,公司会议室。

  (三)、召集人:公司董事会。

  (四)、召开方式:现场投票。

  (五)、股权登记日:2012年4月13日。

  (六)、登记时间:2012年4月16日9:00-17:00。

  (七)、审议事项:《关于2011年度公司年报及摘要的议案》、《公司2011年年度利润分配预案》等。

  (000429,112009,1182270,200429)粤高速A:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.17

  2、每股净资产(元) 3.27

  3、净资产收益率(%) 5.18

  二、每10股派0.5元(含税)

  (000613,200613)ST东海A:第七届董事会第二次临时会议决议

  ST东海A第七届董事会第二次临时会议于2012年3月26日召开,审议通过了《关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

  (000753,041158023)漳州发展:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.24

  2、每股净资产(元) 2.00

  3、净资产收益率(%) 12.75

  二、不分配不转增

  (000619)海螺型材:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.2283

  2、每股净资产(元) 5.55

  3、净资产收益率(%) 4.16

  二、每10股派0.5元(含税)

  (000838)国兴地产:实施退市风险警示

  鉴于国兴地产2010年、2011年连续两年亏损,根据相关规定,深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。

  因公司被实行“退市风险警示”,公司股票将于2012年3月30日停牌一天,4月5日起实行“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为:“*ST 国兴”,股票代码仍为:000838,股票报价的日涨跌幅限制为5%。

  2012年度,公司如果继续亏损,公司股票将可能被暂停上市。

  (000409)*ST泰复:第七届董事会2012年第一次临时会议决议

  *ST泰复第七届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》。

  (000810)华润锦华:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.4306

  2、每股净资产(元) 3.94

  3、净资产收益率(%) 11.27

  二、每10股派1.5元(含税)

  (000903,1181363)云内动力:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.059

  2、每股净资产(元) 3.78

  3、净资产收益率(%) 1.54

  二、每10股派0.5元(含税)

  (000902)中国服装:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.01

  2、每股净资产(元) 0.9993

  3、净资产收益率(%) 1.14

  二、不分配不转增

  (000880)潍柴重机:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.69

  2、每股净资产(元) 4.00

  3、净资产收益率(%) 18.81

  二、每10股派0.5元(含税)

  (000838)国兴地产:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) -0.1523

  2、每股净资产(元) 1.6648

  3、净资产收益率(%) -8.75

  二、不分配不转增

  (000422,112019)湖北宜化:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 1.508

  2、每股净资产(元) 9.653

  3、净资产收益率(%) 25.24

  二、每10股派0.5元(含税)转增5股

  (000736)重庆实业:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.24

  2、每股净资产(元) 4.82

  3、净资产收益率(%) 5.17

  二、不分配不转增

  (000727)华东科技:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.0258

  2、每股净资产(元) 1.4760

  3、净资产收益率(%) 1.76

  二、不分配不转增

  (00042,000585)东北电气:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) -0.04

  2、每股净资产(元) 0.30

  3、净资产收益率(%) -11.39

  二、不分配不转增

  (000544,1182396)中原环保:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.30

  2、每股净资产(元) 2.486

  3、净资产收益率(%) 12.99

  二、不分配不转增

  (000060,041265002)中金岭南:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.46

  2、每股净资产(元) 2.57

  3、净资产收益率(%) 18.88

  二、每10股派0.72元(含税)

  (000031,112004)中粮地产:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.23

  2、每股净资产(元) 2.46

  3、净资产收益率(%) 9.22

  二、每10股派0.3元(含税)

  (000917,1082186)电广传媒:第四届董事会第二十二次会议决议

  电广传媒第四届董事会第二十二次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《关于<湖南电广传媒股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》、《关于为控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司湖南有线长沙网络有线公司贷款提供担保的议案》。

  (000902)中国服装:4月20日召开2011年度股东大会

  1、召开时间:2012年4月20日上午10时

  2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2012年4月18日

  6、审议事项:《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度财务报告》、《公司2011年度利润分配预案》等。

  (000880)潍柴重机:4月28日召开2011年度股东大会

  (一)召集人:公司董事会

  (二)登记时间:2012年4月27日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

  (三)会议时间:2012年4月28日上午9:00

  (四)股权登记日:2012年4月23日

  (五)现场会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街26号)

  (六)召开方式:现场会议

  (七)审议事项:《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案、关于公司2011年度利润分配的议案、关于公司聘任2012年度审计机构的议案等。

  (000850,088002,1181230)华茂股份:第五届董事会第七次会议决议

  华茂股份第五届董事会第七次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司实施<企业内部控制基本规范>工作方案》。

  (000702)正虹科技:2011年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2011年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元) 0.02

  2、每股净资产(元) 1.67

  3、净资产收益率(%) 1.18

  二、不分配不转增

  (000629,115001)攀钢钒钛:更正公告

  攀钢钒钛于2012年3月30日在刊载了公司《第五届董事会第五十四次会议决议公告》。经认真审查确认,公告中关于董事会会议召开日期有误,正确的会议召开日期为2012年3月29日。

  (000920)南方汇通:5月18日召开公司2011年度股东大会

  (一)召开时间:2012年5月18日上午9:30。

  (二)召开地点:贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

  (三)召集人:公司董事会。

  (四)召开方式:现场投票。

  (五)股权登记日:2012年5月14日

  (六)登记时间:2012年5月15日至5月17日,每日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30

  (七)审议事项:2011年年度报告、2011年度利润分配预案、续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案等。

  (000820)*ST金城:资产拍卖

  2012年3月23日,*ST金城证券部门查悉:2012年3月15日,锦州运通拍卖有限公司在锦州拍卖网上刊发了关于公司资产的拍卖公告。

  运通公司受锦州市中级人民法院委托,定于2012年3月30日上午9时在运通公司拍卖大厅召开拍卖会。拍卖标的为公司7宗土地使用权、189项房屋建筑物及机器设备;起拍价为342,790,313.7元,保证金为2500万元; 拍卖标的展示时间为2012年3月21日-2012年3月22日;展示地点为标的物所在地。

  (000677,1181180)ST海龙:控股子公司破产清算的提示

  ST海龙于近日收到公司控股子公司山东海龙龙昊化纤有限公司转发的《山东省汶上县人民法院民事裁定书》【(2012)汶破字第 1-1号】和《山东省汶上县人民法院决定书》【(2012)汶破字第1-1号】,山东省汶上县人民法院已正式受理了龙昊化纤的破产申请,并依法指定山东文思达律师事务所为龙昊化纤管理人。

  《山东省汶上县人民法院民事裁定书》主要内容为:

  申请人山东海龙龙昊化纤有限公司以不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务为由向本院申请进行破产清算。

  本院查明,申请人山东海龙龙昊化纤有限公司是2003年12月26日由山东海龙股份有限公司在收购原汶上化纤厂资产后与山东海龙工程设计有限公司、山东海龙纺织科技有限责任公司共同出资成立,注册资本2000万元,占地面积384,430.92平方米,共有职工208人。随着市场经济的不断完善,企业原有的机制已不适应市场竞争的需要,近年来企业经营困难,连年亏损。截止至2012年2月29日,该企业总资产为6,482,218.14元,负债总额为36,182,804.52元。

  本院认为,山东海龙龙昊化纤有限公司系有限责任公司,具有申请破产的资格,并且该企业不能清偿到期债务,本院对该企业破产具有管辖权,其提交材料齐备,符合法律规定。本院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第一款、第十条之规定,裁定如下:

  一、受理山东海龙龙昊化纤有限公司破产清算申请;

  二、指定山东文思达律师事务所为山东海龙龙昊化纤有限公司管理人。

  《山东省汶上县人民法院决定书》主要内容为:

  依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条、第二十四条之规定,指定山东文思达律师事务所担任山东海龙龙昊化纤有限公司管理人。

  (000971)ST 迈 亚:重大事项进展

  ST 迈 亚于2012年3月22日收到大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司通知,毛纺集团及其股东拟筹划与公司有关的重大事项,因有关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票已于2012年3月23日开市起停牌。

  3月29日,公司接到毛纺集团通知,毛纺集团及其股东筹划与公司有关的重大事项,尚存在较大不确定性。为保护投资者利益,经公司申请,公司股票继续停牌。公司将密切关注此事的进展情况,积极与毛纺集团保持联络,待相关事项确定后,将及时公告并复牌。

  (000551)创元科技:第六届董事会2012年第三次临时会议决议

  创元科技第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过内部控制规范实施工作方案。

  (000662)索 芙 特:董事会六届十六次会议决议

  索 芙 特董事会六届十六次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000990)诚志股份:第五届董事会第七次会议决议

  诚志股份第五届董事会第七次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000637)茂化实华:第八届董事会第八次临时会议决议

  茂化实华第八届董事会第八次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于公司前期重大会计差错更正的议案》、《关于确认公司递延所得税资产的议案》、《关于制定公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》。

  (000663)永安林业:第六届董事会第十次会议决议

  永安林业第六届董事会第十次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000659,1282084)珠海中富:2012年度第一期中期票据发行结果

  珠海中富2012年3月27日发行2012年度第一期中期票据,募集资金全部到位,实际发行总额为5.9亿元,计划发行总额为5.9亿元,现将发行结果予以公告。

  (000628)高新发展:诉讼进展

  2006年7月以来,高新发展就为成都聚友网络股份有限公司在中国农业银行成都市武侯支行的8000万元借款提供连带责任担保涉诉及其进展情况陆续进行了披露。

  近日,公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书(2008)广法执字第43-8号。该裁定书载明:

  一、续行查封成都高新发展股份有限公司所有的房产证号为:监证0823525、0895390、0799278、1040340、0602180项下的房屋所有权和土地证号为:成国用(1995)第100号、102号、成高国用(2002)第1972号、成高国用(2001)第719号、成高国用(2005)第9200号项下的国有土地使用权。

  二、续行查封的期限为2012年4月12日起至2013年4月11日止。

  (000717)韶钢松山:第五届董事会2012年第二次临时会议决议

  韶钢松山第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于会计估计变更的议案》。

  (000906)南方建材:4月20日召开2011年年度股东大会

  1、召集人:董事会

  2、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材总部428会议室

  3、会议召开日期和时间:2012年4月20日上午9:00

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、审议事项:《公司2011年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等。

  (000537)广宇发展:4月17日召开2012年第一次临时股东大会

  1、召开时间:2012年4月17日上午11:00

  2、召开地点:天津市南开区复康路7号增2号,天津泰达国际会馆

  3、股权登记日:2012年4月11日

  4、召集人:公司董事会

  5、召开方式:现场投票表决

  6、登记时间:2012年4月12日-13日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00

  7、审议事项:关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案。

  (000979)中弘股份:第五届董事会2012年第三次临时会议决议

  中弘股份第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000586)汇源通信:暂时中止筹划对外合作事项暨公司股票复牌

  因汇源通信筹划对外合作事项,公司股票自2012年3月22日起停牌。

  曾筹划对外合作事项的介绍:为解决公司全资子公司四川汇源光通信有限公司产业链短、资金短缺、经营规模和市场地位逐年下降等问题,光通信公司拟以光缆业务相关自有资产与第三方合作新设公司。

  中止筹划的原因:鉴于该交易条件尚不成熟,经各方协商,决定暂时中止筹划本次对外合作事项。

  公司、公司控股股东及实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。

  公司股票将于2012年3月30日复牌。

  (000821)京山轻机:4月27日召开2011年年度股东大会

  1、会议时间:2012年4月27日上午9:00

  2、现场会议召开地点:湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票方式

  5、股权登记日:2012年4月24日

  6、登记时间:2012年4月25、26日(上午9:00至11:30,下午14:00至17:00)

  7、审议事项:《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等。

  (000419)通程控股:4月16日召开公司2012年度第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2012年4月16日上午9:00

  3、会议地点:通程国际大酒店五楼国际会议中心

  4、会议方式:现场记名投票方式

  5、股权登记日:2012年4月6日

  7、审议事项:公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公司100%的股权的事项。

  (000536)华映科技:2011年年度股东大会决议

  华映科技2011年年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于公司及控股子公司预计2012年度日常关联交易的议案》等议案。

  (000401,078038,112041,112067)冀东水泥:4月23日召开2011年度股东大会

  1.会议地点:河北省唐山市丰润区林荫路公司会议室

  2.召集人:公司董事会

  3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.现场会议时间:2012年4月23日14时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日上午9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。

  5.股权登记日 2012年4月19日

  6.审议事项:《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所议案》、《本次发行公司债券方案的议案》等。

  (000031,112004)中粮地产:4月23日召开2011年年度股东大会

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2012年4月23日下午2:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月22日15:00)至投票结束时间(2012年4月23日15:00)间的任意时间。

  2、股权登记日:2012年4月18日

  3、现场会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、审议事项:关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、公司2011年度报告及其摘要等。

  (000505,200505)ST珠江:股权解押

  鉴于ST珠江2010年9月29日向重庆国际信托有限公司申请了信托贷款,并将持有的西南证券3325万流通股质押给重庆信托。今公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》,重庆信托已与2012年3月28日解除上述公司所属西南证券3325万股流通股的质押。

  (000810)华润锦华:4月26日召开2011年年度股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2012年4月26日上午9:30

  3、会议地点:四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室

  4、会议方式:现场会议

  5、会议期限:半天

  6、股权登记日:2012年4月23日

  7、审议事项:公司2011度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司2012年日常关联交易预计情况的议案、关于更换会计师事务所的议案等。

  (000789,041162008)江西水泥:更正公告

  因工作人员笔误,江西水泥3月29日公告:1、《2011年年度报告》全文和《2011年年度审计报告》中合并资产负债表(2/2)的未分配利润662,181,659.61元误录成622,181,659.61元;2、《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》中关于网络投票时间表述有误,原通知:“通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。

  现更正如下“通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2012年4月19日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00”。

  同时对原附件一:《江西万年青水泥股份有限公司参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序》中的“一、采用交易系统投票的投票程序: 股东投票的具体程序为: 在委托价格项下填写股东大会议案序号,具体情况如下”项做了完善,增加了一个“总议案”,更方便股东投票表决。

  (000965)天保基建:2011年年度股东大会决议

  天保基建2011年年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《续聘年度审计机构的议案》等议案。

  (000603)ST盛达:4月20日召开2011年年度股东大会

  (一)会议召开时间:2012年4月20日上午9:30整

  (二)会议召开地点:兰州金城宾馆中三楼会议室

  (三)股权登记日:2012年4月16日

  (四)召集人:公司第七届董事会

  (五)会议方式:现场表决

  (六)登记时间:2012年4月18日的下午14:30-17:00

  (七)审议事项:《〈公司2011年年度报告〉全文及其摘要》的议案、《公司2011年度利润分配预案》的议案等。

  (000584)友利控股:八届董事会第七次会议决议

  友利控股八届董事会第七次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《四川友利投资控股股份有限公司内部控制规范实施方案》。

  (000525)红 太 阳:2011年年度股东大会决议

  红 太 阳2011年年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过了《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》、《公司2011年度利润及利润分配预案》等议案。

  (000522)白云山A:4月20日召开2011年年度股东大会

  1、召开时间:2012年4月20日上午9:00

  2、召开地点:广州市白云区同和云祥路88号公司办公楼第一会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、登记时间:2012年4月18日、19日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00

  7、审议事项:《公司2011年年度报告》及摘要、《公司2011年度利润分配方案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》等。

  (000426)兴业矿业:放弃权利

  经兴业矿业第六届董事会第三次会议审议通过了《关于同意兴业集团将赤峰恒久铸业有限责任公司出售给非关联第三方的议案》,公司放弃对赤峰恒久铸业有限责任公司的优先购买权,同意内蒙古兴业集团股份有限公司将其出售给非关联第三方,现将相关情况予以公告。

  (000088)盐 田 港:4月9日召开公司2011年年度股东大会的提示

  (一)会议时间:

  1、现场会议召开时间:2012年4月9日下午14:30

  2、网络投票时间为:2012年4月8日-2012年4月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月8日15:00至2012年4月9日15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2012年3月28日

  (三)现场会议召开地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

  (四)召集人:公司董事会

  (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (六)登记时间:2012年4月5日-6日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

  (七)审议事项:公司董事会2011年度工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案、公司批准投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程事项等。

  (000078)海王生物:第五届董事局第二十六次会议决议

  海王生物第五届董事局第二十六次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《关于为控股子公司海王英特龙提供委托贷款的议案》。

  (000882,041169007,1181302,1181337)华联股份:第五届董事会第十一次会议决议

  华联股份第五届董事会第十一次会议于2012年3月28日召开,审议通过《关于开展内部控制工作的议案》、《关于提供委托贷款的议案》。

  (000619)海螺型材:2012年一季度业绩预增公告

  海螺型材预计2012年1月1日至2012年3月31日净利润为2700万元-3000万元,比上年同期上升289%-332%。

  (000970)中科三环:第五届董事会2012年第二次临时会议决议

  中科三环第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过了公司2012年度内部控制规范实施工作方案和公司内控规范实施工作总体运行表。

  (000419)通程控股:2011年度业绩预告修正公告

  通程控股修正后的预计业绩:预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润约21600.00万元,修正后的2011年度净利润相比上年同期预计增长100%以上。

  (000043)中航地产:第六届董事会第三十六次会议决议

  中航地产第六届董事会第三十六次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司25%股权的议案》。

  (000695)滨海能源:董事会决议公告

  滨海能源于2012年3月28日召开董事会七届十三次会议,审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000060,041265002)中金岭南:5月25日召开2011年年度股东大会

  1、现场会议召开时间为:2012年5月25日上午9时。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  3、召集人:公司董事局。

  4、召开方式:采取会议现场投票的方式。

  5、股权登记日:2012年5月18日

  6、登记时间:2012年5月21日-24日(8:30-11:30,13:30-17:00)

  7、审议事项:《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告和年报摘要》等。

  (000677,1181180)ST海龙:重大事项复牌公告

  ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》,公司股票自2011年8月22日起停牌;停牌期间,公司真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务,在披露重大事项的进展过程中,以公告方式在指定的媒体分时点、分阶段的进行了披露。

  因公司债务负担较重,截止目前,经潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司协商,未取得实质性进展,至今中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司未签署相关合作协议。为维护广大投资者利益,公司董事会特向深圳证券交易所申请股票自2012年3月30日9:30分复牌。

  目前,山东海龙股份有限公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司依托委托加工业务,生产连续不中断;控股子公司海阳港务有限公司运营正常;鉴于粘胶短丝市场低迷及目前公司资金状况,控股子公司新疆海龙化纤有限公司暂不开车,停产期限尚未确定,公司将根据市场情况择机恢复生产;控股子公司山东海龙沂星化纤有限公司处于停产状态;控股子公司山东海龙康福特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司、山东海龙镁业科技有限公司停产搬迁;山东省汶上县人民法院已受理控股子公司山东海龙龙昊化纤有限公司破产清算申请。

  受宏观经济形势影响,2011年化纤行业持续低迷,公司产品销售价格在2011年度出现大幅下滑,而原料价格保持高位运行,产品成本居高不下,导致2011年度出现较大亏损;公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润约为-100,242万元,基本每股收益约为-1.16元,公司具体财务数据将在2011年年度报告中披露。

  截至2012年3月22日,公司因资金紧张逾期贷款累计87,894.25万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的556.72%。上述逾期贷款尚未对公司及控股子公司生产经营造成重大影响,公司及时履行信息披露义务并将积极与有关方面协商,妥善处理逾期贷款事宜,公司也将尽力组织资金偿还逾期贷款,努力履行还款义务。

  公司股票将于2012年3月30日9:30分复牌。

  (000607)*ST华控:六届二十六次董事会决议

  *ST华控董事会六届二十六次会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于子公司华立仪表出资设立合资公司的议案》、《关于公司内部控制规范实施方案的议案》。

  (000557)*ST广夏:重整计划执行进展情况

  2011年12月8日,银川市中级人民法院(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》,批准*ST广夏重整计划。

  从2012年2月29日起,重整计划由债务人广夏(银川)实业股份有限公司负责执行,管理人监督。

  (000633)ST合金:董事会决议

  ST合金董事会会议于2012年3月29日召开,审议通过《沈阳合金投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (1282056,200053)深基地B:对外投资意向(关联交易)公告

  2012年3月29日,深基地B之控股子公司宝湾物流控股有限公司及公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司共同与安徽长丰双凤经济开发区管理委员会在安徽省合肥市签订了《宝湾(合肥)国际物流中心项目投资合同》,以宝湾控股和南山集团为投资主体,注册成立宝湾(合肥)国际物流有限公司(以最终工商注册名为准),注册资本1亿元人民币以上,兴建宝湾(合肥)国际物流中心项目。

  投资合同的主要内容是双凤开发区管委会与宝湾控股、南山集团签订关于宝湾(合肥)国际物流中心项目投资合同,该投资合同仅为意向性合同。该宗土地为仓储用地。宝湾控股和南山集团须履行法律、法规的规定和程序,积极参与项目用地出让竞买,合法取得该地块的土地使用权。

  本次签订的仅为意向书,属于双方合作意愿和框架性、意向性约定,意向书付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。意向书相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。公司对拟投资项目的总体投资规模以及是否成功实施存在一定不确定性。该项目土地使用权取得的成交价格及取得时间尚不能确定。本次对外投资构成关联交易。

  (000702)正虹科技:4月20日召开2011年度股东大会

  1.召集人:公司董事会

  2.股权登记日:2012年4月13日

  3.会议召开时间:2012年4月20日上午9:30

  4.会议召开方式:现场召开

  5.会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室

  6.登记时间:2012年4月19日(上午8:30-11:00,下午1:00-4:00)

  7.会议审议事项:公司《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等。

  (000731,125731)四川美丰:第七届董事会第二次会议决议

  四川美丰第七届董事会第二次会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000700)模塑科技:第七届董事会第二十五次会议决议

  模塑科技第七届董事会第二十五次会议于2012年3月28日召开,审议通过了公司内部控制制度规范实施工作方案的议案。

  (000158,112063,1181330)常山股份:董事会四届二十五次会议决议

  常山股份董事会四届二十五次会议于2012年3月29日召开,审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000861,041252006)海印股份:第六届董事会第三十五次临时会议决议

  海印股份第六届董事会第三十五次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》的议案。

  (00042,000585)东北电气:5月15日召开2011年度股东大会

  1.股东大会的召集人:公司董事会

  2.会议召开的日期、时间:2012年5月15日上午11:00

  3.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式

  4.股权登记日:2012年5月10日

  5.会议地点:辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。

  6.审议事项:《2011年度业绩报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度董事会工作报告》等。

  (000701)厦门信达:4月23日召开2011年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议地点:厦门市湖里区兴隆路27号公司七楼会议室

  3、会议召开日期和时间:2012年4月23日上午9:00,会期半天。

  4、会议召开方式:现场表决

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、登记时间:2012年4月17日上午9:00至2012年4月17日下午5:00

  7、审议事项:公司2011年年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配方案、公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案等。

  (000762)西藏矿业:2011年年度股东大会决议

  西藏矿业2011年年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等议案。

  (000681)*ST 远东:重大资产重组相关事项

  2011年10月17日,*ST 远东第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于远东实业股份有限公司以新增股份吸收合并四川永祥股份有限公司具体方案的议案》等议案,2011年11月1日,由于市场环境发生变化,公司董事会决定对本次重大资产重组的具体方案进行调整,并取消原定于2011年11月3日召开之2011年第二次临时股东大会。截至目前,本次重大资产重组相关事项的进展情况如下:

  1、公司将继续推进本次重大资产重组。考虑到近期市场环境发生变化,为了维护全体股东利益,公司将对本次交易的标的资产四川永祥股份有限公司进行重新评估。

  2、本次重大资产重组的股份发行价格和定价原则保持不变,仍为本次重大资产重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,即3.33元/股。

  3、公司承诺将于本公告发布之日起30天内披露本次重大资产重组的具体方案,若未能按上述期限披露相关事项,公司将撤销本次交易并承诺在未来3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  4、在此期间,公司将按照相关规定,履行必要的报批和审议程序,并按深圳证券交易所相关规定及时进行信息披露。

  (000488,01812,0982158,1082045,112031,200488)晨鸣纸业:更正公告

  晨鸣纸业于2012年3月29日披露的《对控股子公司综合授信额度提供担保的公告》、《关于召开2011年度股东大会的通知》现予以更正披露。

  (000667,112012)名流置业:第六届董事会第十五次会议决议

  名流置业第六届董事会第十五次会议于2012年3月29日召开,审议通过了关于制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000605)*ST四环:2011年度股东大会决议

  *ST四环2011年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过《四环药业股份有限公司2011年年度报告》及《报告摘要》、《2011年度利润分配、公积金转增股本议案》、《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》等议案。

  (000776,119001)广发证券:第七届董事会第十次会议决议

  广发证券第七届董事会第十次会议于2012年3月28日召开,审议通过《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000671)阳 光 城:第七届董事局第二十一次会议决议

  阳 光 城第七届董事局第二十一次会议于2012年3月29日召开,审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000723)美锦能源:六届五次董事会会议决议

  美锦能源六届五次董事会会议于2012年3月29日召开,审议通过《山西美锦能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  (000938)紫光股份:第五届董事会第八次会议决议

  紫光股份第五届董事会第八次会议于2012年3月29日召开,审议通过《紫光股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表》。

  (000736)重庆实业:4月20日召开2011年度股东大会

  (一)召集人:公司董事会

  (二)召开时间:2012年4月20日10:00

  (三)召开方式:采取会议现场投票方式

  (四)股权登记日:2012年4月13日

  (五)召开地点:北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

  (六)登记时间:2012年4月18日和2012年4月19日上午9:00至下午4:30

  (七)审议事项:《2011年度利润分配预案》、《关于<2011年度报告>及摘要的议案》等。

  (000766)通化金马:临时董事会决议

  通化金马临时董事会会议于2012年3月29日召开,审议通过《通化金马药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》。

  (000899)赣能股份:董事会决议

  赣能股份2012年度第一次临时董事会会议于3月29日召开,审议通过公司关于制定《江西赣能股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000910,112020)大亚科技:董事会决议

  大亚科技第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过了《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》。

  (000977)浪潮信息:第五届董事会第六次会议决议

  浪潮信息第五届董事会第六次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  (000993)闽东电力:第五届董事会第二次临时会议决议

  闽东电力第五届董事会第二次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过《关于向福建海峡银行福新支行申请流动资金借款的议案》、《关于向中国建设银行宁德分行申请流动资金借款并提供资产抵押的议案》、《关于向交通银行福建省分行或其辖属宁德分行申请流动资金借款的议案》。

  (000889)渤海物流:4月17日召开2012年第一次临时股东大会

  1、股东大会的召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:现场会议于2012年4月17日上午9:00时开始

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2012年4月17日上午9:30至11:30,当日下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止日期和时间:2012年4月16日15:00至2012年4月17日15:00。

  3、会议召开方式:表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

  4、股权登记日:2012年4月12日

  5、会议地点:河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

  6、登记时间:2012年4月13日、16日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00),共两天

  7、审议事项:《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《<秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要》、《关于公司与中兆投资管理有限公司签订<非公开发行股份购买资产之补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会审议中兆投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等。

  (000673)ST当代:五届董事会十四次会议决议

  ST当代五届董事会十四次会议于2012年3月28日召开,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000626)如意集团:4月18日召开2012年度第一次临时股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开的日期、时间:2012年4月18日上午10:00

  3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决方式召开

  4、股权登记日:2012年4月13日

  5、会议地点:连云港云台宾馆会议室(连云港市新浦区苍梧路27号)

  6、登记时间:2012年4月17日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理登记手续,开会当日会议召开前也可登记。

  7、审议事项:上海加泉国际贸易有限公司的两方股东浙江生水实业有限公司和上海生水国际贸易有限公司将该公司尚未缴足的1200万元注册资本金以现金形式一次性缴足(其中:浙江生水实业有限公司1080万元,上海生水国际贸易有限公司120万元),以保证该公司能够顺利开展经营业务。

  (000987)广州友谊:4月27日召开2011年年度股东大会

  1.召开时间:2012年4月27日上午9时30分

  2.召开地点:广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

  3.召集人:公司董事会

  4.召开方式:现场投票

  5.股权登记日:2012年4月20日

  6.审议事项:《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》等。

  (000638)万方地产:第六届董事会第十次会议决议

  万方地产第六届董事会第十次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

  (000691)*ST亚太:4月20日召开2011年年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

  3、召开时间:2012年4月20日上午9:30

  4、召开方式:现场投票

  5、登记时间:2012年4月19日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)

  6、股权登记日:2012年4月13日

  7、审议事项:公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度利润分配预案》等。

  (000567)海德股份:董事会决议

  海德股份第六届董事会第十七次会议于2012年3月29日召开,审议通过了关于实施《企业内部控制规范》的工作方案。

  (000007)ST零七:2011年度独立董事履行职责情况报告

  ST零七现发布2011年度独立董事履行职责情况报告。

  (000570,200570)苏常柴A:董事会六届十次会议决议

  苏常柴A董事会六届十次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《常柴股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000525)红 太 阳:2012年度第一季度业绩预增公告

  红 太 阳预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约5620万元至6560万元。

  (000820)*ST金城:诉讼进展

  *ST金城与锦州金信典当有限公司借款合同纠纷一案,辽宁省锦州市中级人民法院下达了《执行通知书》。因公司未履行《执行通知书》确定的义务,锦州金信典当有限公司申请对公司的资产进行查封和拍卖。2012年3月28日公司证券部门收到辽宁省锦州市中级人民法院下达的3份《执行裁定书》。主要内容如下:

  1、2012年2月13日《执行裁定书》裁定,查封公司房产186户、土地16宗及机械设备835项(以上资产均为本案的抵押资产),查封期限二年。

  2、2012年3月14日《执行裁定书》裁定,拍卖公司部分房产、土地使用权及机械设备。第一次拍卖,保留价评估价格342,790,313.70元。

  3、2012年3月26日《执行裁定书》裁定,查封公司未抵押的机械设备,查封期限二年。

  根据辽宁省锦州市中级人民法院下达的《执行裁定书》,公司资产将以评估价值为基础进行处置,处置净损益对公司本期或期后利润将产生影响,具体数额待处置完毕后方可确定。公司届时将进一步披露相关处置情况。

  锦州宝源包装印刷有限公司诉公司买卖合同纠纷一案,2012年3月26日,辽宁省凌海市人民法院下达《民事裁定书》,裁定查封公司位于锦州港内的粘合剂储罐,查封价值为53万元。

  (000930,112058,1181202)中粮生化:控股股东将国有股份向境外注资进展情况的提示

  中粮生化控股股东中粮集团有限公司与Starry Hong Kong Limited签订了《股份注资协议》,中粮集团有限公司将所持有公司20,000万股股份全部注入Starry Hong Kong Limited。

  公司近日获悉,中粮集团有限公司已收到国家商务部《关于原则同意中粮生物化学(安徽)股份有限公司变为外商投资上市公司的批复》(商资批[2012]361号)。根据该批复,国家商务部同意中粮集团有限公司将所持公司20,000万股股份注入其境外子公司Starry Hong Kong Limited(中文名称:大耀香港有限公司)。

  (000852)江钻股份:第五届董事会第十次会议决议

  江钻股份第五届董事会第十次会议于2012年3月29日召开,审议通过关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  (000753,041158023)漳州发展:5月29日召开2011年年度股东大会

  1.召集人:公司董事会

  2.会议地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  3.会议时间:2012年5月29日上午9:00开始

  4.召开方式:现场投票

  5.股权登记日:2012年5月22日

  6.登记时间:2012年5月24日-25日、28日(9:00-11:00、14:00-16:00)

  7.审议事项:《2011年年度报告》及年度报告摘要、《2011年利润分配预案》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》等。

  (000895)双汇发展:4月20日召开2011年度股东大会

  1、股东大会的召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:现场投票方式

  3、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  4、会议召开日期和时间:2012年4月20日上午10:00

  5、股权登记日:2012年4月16日

  6、登记时间:2012年4月18日-4月19日9:00-16:00

  7、审议事项:《公司2011年年度报告和年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等。

  (000636)风华高科:第六届董事会2012年第一次会议决议

  风华高科第六届董事会2012年第一次会议于2012年3月29日召开,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000629,115001)攀钢钒钛:第五届董事会第五十四次会议决议

  攀钢钒钛第五届董事会第五十四次会议于2012年2月29日召开,审议通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》、《关于增聘王波先生为公司证券事务代表的议案》。

  (000711)天伦置业:董事会会议决议

  天伦置业第六届董事会第十三次会议于3月28日召开,审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000968,112023,112024)煤 气 化:2011年年度股东大会决议

  煤 气 化2011年年度股东大会于2012年3月29日召开,审议通过了董事会2011年工作报告、2011年利润分配预案 、2011年年度报告及摘要等议案。

  (000553,200553)沙隆达A:重大资产重组进展及延期复牌公告

  沙隆达A实际控制人中国化工农化总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,公司已于2012年2月10日披露了《因重大事项的停牌公告》,公司股票自2月10日开市起停牌。

  根据国有资产管理的有关规定,本次重大重组事项尚需履行内部审核程序,截至本公告发布之日,该重大事项国资委正在审核过程中,因受清明节假期调整工作日的影响,国资委给予明确意见的时间将延后。由于重组过程仍存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请, 公司股票将继续停牌。公司预计将于不晚于2012年4月23日披露符合第26号格式准则要求的重大资产重组预案。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌;公司未提出延期复牌申请或申请未获同意的,公司证券将于2012年4月23日恢复交易,公司和中国化工农化总公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司自停牌之日已按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。

  (000797)中国武夷:第四届董事会第二十七次会议决议

  中国武夷第四届董事会第二十七次会议于2012年3月28日召开,审议通过《中国武夷实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  (000650)仁和药业:第五届董事会第二十一次临时会议决议

  仁和药业第五届董事会第二十一次临时会议于2012年3月29日召开,审议通过了《关于公司收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都樟树制药有限公司100%股权、江西药都药业有限公司100%股权的议案》、《关于公司聘请收购项目评估机构的议案》、《关于公司本次收购项目作价办法的议案》。

  (000829,1182240)天音控股:内部控制规范实施工作方案

  天音控股现发布内部控制规范实施工作方案。

  (000959)首钢股份:董事会决议

  2012年3月29日,首钢股份董事会以通讯表决方式召开2012年度第一次临时会议,审议通过了《北京首钢股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。



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